A fiktív cégek alatt általában olyan cégeket értünk, melyek nem végeznek valós gazdasági tevékenységet, és elsődlegesen pénzmosás céljából jönnek létre. A pénzmosás világszinten becslések szerint 2.000 Mrd dollárt tesz ki (a magyar GDP 16-szorosa), azaz ilyen tömegű pénz folyik át illegális csatornákon.
Az Andego Tanácsadó Kft. egy olyan új módszertant fejlesztett ki, ahol a cégek alapadatai és cégek kapcsolati hálója alapján méri a cégek fiktív valószínűségét. A modell segítségével beazonosításra került 11.200 erősen fiktív gyanús cég, és további 48.400 olyan cég, melyek esetében ugyancsak felmerül valamilyen fiktív tevékenység gyanúja. Az elemzéseknek köszönhetően ugyancsak beazonosításra került több száz olyan magánszemély is, akik fiktív gyanús cégekhez kapcsolódnak tulajdonosi vagy tisztségviselői kapcsolatokon keresztül.
Az előadás részletesen bemutatja a beazonosításra kifejlesztett módszertant, benne adatbányászati és hálózatelméleti algoritmusok összekapcsolását, de ezen túl ismertetésre kerül néhány érdekes adat a magyarországi céghálózatokról, ennek struktúrájáról.
Kovács Gyula
Ügyvezető partner, Andego
Kovács Gyula a Szegedi JATE-n végzett programtervező matematikus szakon. 1997-ben adatbányászati tanácsadással kezdte a karrierjét, 2005 óta független tanácsadó, illetve 2012 óta a Fókusz Takarékszövetkezet BI igazgatója. Az eltelt időszak alatt több mint 130 adatbányászati projektben vett részt elemzőként, később projektvezetőként. Jelentős szakmai tapasztalatot szerzett ügyfélelvándorlás előrejelzése, szegmentáció, ügyfélérték-számítás, csalás detektálása terén. Az utóbbi években hálózatkutatással foglalkozik, ezen belül a céghálózatok elemzésével és kockázati modellek készítésével. Irányításával a Fókusz Takarékszövetkezet számos Data Science alapú megoldást vezetett be (CRM rendszer, vállalati hitelminősítő modul, csalás detektáló rendszer). Számos haza konferencia rendszeres előadója és az Andegó blog szerkesztője.